证券代码：301055             证券简称：张小泉         公告编号：2021-017



                         张小泉股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于
2021 年 11 月 8 日以书面方式发出，并于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
    经审议，公司拟参与认购杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并
与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 1000
万元认购对应的出资额。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以
自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    经审议，为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，公司与
柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）拟共同出资设立福建泉剑工业刀
剪有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“福建泉剑”），主营业务
为工业刀剪等金属工具销售。福建泉剑注册资本人民币 1000 万元，其中，公司
以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，
占注册资本的 49%。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    经审议，基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司本行业
的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，
推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东
省阳江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工
商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届董事会第七次会议决议。




                                                       张小泉股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 11 月 16 日