证券代码：301055              证券简称：张小泉        公告编号：2021-020



                         张小泉股份有限公司

                  关于对外投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据
公司战略发展需要，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司，具体情况如下：
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司在行业内的上下
游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进
降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东省阳
江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登
记为准）。
    2、审议情况
    本次《关于对外投资设立全资子公司的议案》已经于 2021 年 11 月 15 日召
开公司第二届董事会第七次会议并审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本
次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立公司的基本情况
    1、公司名称：阳江市张小泉供应链管理有限公司
    2、注册资本：1,000 万元
    3、法定代表人：汪永建
       4、公司住所：广东省阳江市
       5、经营范围：
       一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；塑
料制品销售；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；竹制品销售；日用木制品销
售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钢压延加工；
新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运
输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
       许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
       6、出资方式：自有资金
       7、股权结构：
                                                          单位：人民币万元

         股东名称               认缴出资额               出资比例

张小泉股份有限公司                      1,000.00                 100.00%
       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展和
企业效益将产生积极影响。
       本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但仍面临市场、
经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管
理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
       本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和
经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
       四、备查文件
       第二届董事会第七次会议决议。


                                                        张小泉股份有限公司
                                                                    董事会
2021 年 11 月 16 日