证券代码：301055             证券简称：张小泉          公告编号：2022-004



                          张小泉股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于
2022 年 03 月 01 日以邮件形式发出，并于 2022 年 03 月 11 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同
意 2021 年年度报告全文及其摘要的内容，并同意提交公司 2021 年度股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有
利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将
该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为：2021 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：2021 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制
定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司
编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制
情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公
平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2022 年度预计的日常关联交易
符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第二届监事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                                      张小泉股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 3 月 15 日