证券代码：301055              证券简称：张小泉               公告编号：2022-007



                            张小泉股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将相
关事项公告如下：
    一、利润分配方案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审[2022]508 号《2021
年度审计报告》确认：
    公 司 2021 年 度 合 并 报 表 中 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
78,732,821.11 元，其中归属于母公司股东的净利润 78,732,821.11 元，按照《公
司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积 12,597,211.21 元；截至 2021 年
12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 149,482,856.59 元，公司合并报表可供分
配利润为 228,962,804.31 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财
务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为
149,482,856.59 元。
    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发
展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2021 年年度利润分配
预案如下：
    以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 5 元（含税），合计派发现金股利 78,000,000 元（含税）。送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。实施上述分配后，公司
剩余可供分配利润 71,482,856.59 元结转到以后年度。
    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    根据《公司章程》规定，公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法
律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司本次利润分配预案符合《公司法》、
《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《关于公司上市后三年
股东分红回报规划的承诺》等相关承诺。
    三、履行的相关程序
    （一）董事会审议情况
    公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>
的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合
考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长
的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于<2021 年度利润分配预案>
的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，
有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意
将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和
中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了
对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害
投资者利益的情况。因此，我们一致同意将《关于<2021 年度利润分配预案>的
议案》提请公司 2021 年度股东大会审议。
    四、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、公司第二届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                    张小泉股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 03 月 15 日