证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2022-010
张小泉股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开第二届
董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的的议案》，
关联董事张国标、张樟生、张新程回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与
杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 1,094.74
万元。公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总金额为 478.26 万元。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联 截至披露
关联交 关联交易 上年发生金
交易 关联方 预计金额 日已发生
易内容 定价原则 额
类别 金额
杭州公望仁雅医
体检服 按市场价
接受 疗门诊部有限公 250,000.00 0.00 174,450.00
务费 格
关联 司
人提 杭州恒悦投资管 劳务外 按市场价
2,500,000.00 0.00 0
供的 理有限公司 包 格
劳务、 富阳富春山居休 广告牌 按市场价
服务 10,000.00 0.00 0
闲事业有限公司 租赁 格
小计 2,760,000.00 0.00 174,450.00
向关 浙江富春山居健
按市场价
联人 康旅游集团有限 福利费 300,000.00 0.00 210,115.40
格
采购 公司
产品、 富阳复润置业有 酒店住
按市场价
商品 限公司东方茂开 宿费、节 300,000.00 6,456.00 298,401.00
格
元名都大酒店 日礼品
杭州网城物业服
按市场价
务有限公司余杭 水电费 100,000.00 17,603.03 68,324.86
格
分公司
杭州网城物业服
按市场价
务有限公司富阳 水电费 100,000.00 5,060.50 84,232.53
格
分公司
富阳富春山居休 按市场价
招待费 100,000.00 0.00 58,114.00
闲事业有限公司 格
小计 900,000.00 29119.53 719,187.79
向关 杭州富春山居文
刀具、剪 按市场价
联方 化创意有限公司 3,000,000.00 845,042.23 1,149,139.30
具 格
销售 等其他关联公司
商品 机房服
杭州富阳如意仓 按市场价
及提 务费及 150,000.00 36,735.85 141,339.62
供应链有限公司 格
供劳 电费
务 小计 3,150,000.00 881,778.08 1,290,478.92
办公用
浙江运通电子商 按市场价
房及宿 380,000.00 72,071.43 345,942.82
务有限公司 格
舍
向关 杭州富阳运同电 按市场价
联方 宿舍 257,400.00 53,625.00 257,400.00
子商务有限公司 格
承租
杭州富阳运同电 立体仓 按市场价
3,500,000.00 651,206.17 1,562,894.80
子商务有限公司 租赁 格
小计 4,137,400.00 776,902.60 2,166,237.62
（三）2021 年度日常关联交易实际情况
单位：元
披
实际发 实际发 露
关联 生额占 生额与 日
关联交
交易 关联人 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金 期
易内容
类别 务比例 额差异 及
（%） （%） 索
引
接受 杭州张小泉集团 食堂服
218,640.00 218,640.00 55.62% 0.00%
关联 有限公司 务费
人提 杭州公望仁雅医
体检服
供的 疗门诊部有限公 174,450.00 180,000.00 44.38% -3.08%
务费
劳务 司
小计 393,090.00 398,640.00 100.00% -1.39%
浙江富春山居健
康旅游集团有限 福利费 210,115.40 30,000.00 29.12% 600.38%
公司
富阳复润置业有 酒店住
限公司东方茂开 宿费、节 298,401.00 0.00 41.36% 不适用
元名都大酒店 日礼品
向关 杭州网城物业服
联人 务有限公司余杭 水电费 68,324.86 0.00 9.47% 不适用
采购 分公司
产品、 杭州网城物业服
商品 务有限公司富阳 水电费 84,232.53 0.00 11.68% 不适用
分公司
网赢如意仓供应
木托盘 2,247.78 0.00 0.31% 不适用
链有限公司
富阳富春山居休
招待费 58,114.00 0.00 8.06% 不适用
闲事业有限公司
小计 721,435.57 30,000.00 100.00% -
杭州富春山居文 刀具、剪
1,141,198.73 88.43%
化创意有限公司 具
网赢如意仓供应 刀具、剪
4,852.21 0.38%
链有限公司 具
向关
联方 浙江杭加泽通建
刀具、剪 1,500,000.00 -23.39%
销售 筑节能新材料有 2,978.76 0.23%
具
商品 限公司
及提 富春控股集团有 刀具、剪
26.36 0.00%
供劳 限公司 具
务 杭州富阳杭加新 刀具、剪
83.24 0.01%
型建材有限公司 具
杭州富阳如意仓 电费、服
141,339.62 140,000.00 10.95% 0.96%
供应链有限公司 务费
小计 1,290,478.92 1,640,000.00 100.00% -21.31%
出租
办公用
资产 杭州张小泉集团
房及食 201,825.69 205,541.28 100.00% -1.81%
给关 有限公司
堂
联方
办公用
浙江运通电子商
房及宿 345,942.82 377,077.68 15.90% -8.26%
务有限公司
舍
杭州富阳运同电
向关 宿舍 257,400.00 257,400.00 11.83% 0.00%
子商务有限公司
联人
杭州富阳运同电 立体仓
承租 1,562,894.80 3,000,000.00 71.83% -47.90%
子商务有限公司 租赁
富春控股集团有 办公用
9,500.00 0.00 0.44% 不适用
限公司 房
小计 2,175,737.62 3,634,477.68 100.00% -
合计 4,782,567.80 5,908,658.96 - -
2021 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额
与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联
交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司
公司董事会对日常关联交易实际发生 将根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均
情况与预计存在较大差异的说明 属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交
易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东的利益。
经审核，公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计
存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业
公司独立董事对日常关联交易实际发
绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产
生情况与预计存在较大差异的说明
经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东
利益，特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江富春山居健康旅游集团有限公司
1、基本情况
公司名称 浙江富春山居健康旅游集团有限公司
统一社会信用代码 9133010071096172XB
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 339 号
注册资本 2170 万美元
法定代表人 陈明华
成立日期 1998 年 09 月 22 日
营业期限 自 1998 年 09 月 22 日至 2028 年 09 月 21 日
经营范围 住宿、餐饮、会议、游泳池、物业、生活性美容服务；预包装食
品、散装食品、服装、工艺美术品、鞋帽、日用百货零售，批发；
非医疗性健康管理咨询；旅游项目开发。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 宝隆东方饭店事业投资股份有限公司持股 100%
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
424,527,368.55 元，净资产 48,109,373.51 元，2021 年营业收入 71,611,825.29
元，净利润 7,309,494.55 元。
3、关联关系说明：实际控制人担任董事长，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，浙江富春山居健康旅游集团有限公
司为公司的关联法人。
4、履约能力分析：浙江富春山居健康旅游集团有限公司自成立以来依法存
续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（二）杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司
1、基本情况
公司名称 杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司
统一社会信用代码 91330106MA28LBRH37
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省杭州市西湖区文二西路 669 号 802、902、111 室
注册资本 1000 万元人民币
法定代表人 张木兰
成立日期 2017 年 01 月 09 日
营业期限 长期
经营范围 服务:内科,外科,妇产科,妇科专业,耳鼻咽喉科,眼科,口腔科,医学
检验科,医学影像科;预包装食品销售,特殊食品销售;批发、零售:
医疗器械(限一类、二类),日用百货。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 杭州富春山居公望健康管理有限公司持股 100%
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
17,725,734.69 元，净资产-38,520,194.81 元；2021 年营业收入 14,736,094.23
元，净利润-7,737,318.92 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，实际控制人直系近亲属担任执行
董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，
杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析：杭州公望仁雅医疗门诊部有限公司自成立以来依法存续，
目前经营正常，具备较好的履约能力。
（三）杭州富春山居文化创意有限公司
1、基本情况
公司名称 杭州富春山居文化创意有限公司
统一社会信用代码 91330183MA28UQFX8Y
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道华墅村酒店北别墅 N8
注册资本 1000 万元人民币
法定代表人 赵双双
成立日期 2017 年 07 月 06 日
营业期限 长期
经营范围 文化交流活动的组织与策划；企业形象设计;企业管理咨询、市
场营销策划;计算机图文、动画、产品包装、工艺品、商标、多
媒体设计;网站建设（除网络广告）;广告的设计、制作、发布及
代理（除网络广告）;承办展览展示及会议服务;庆典礼仪、摄影
摄像服务；舞台设计，搭建；舞台设备租赁;文化创意策划及咨
询服务；工艺美术品、文体用品、化妆品、日用品、服装、鞋帽
针织品、珠宝首饰、家具、家居用品、预包装食品、茶具、电子
产品销售；茶叶生产；酒店管理、代订客房。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 浙江富春山居健康旅游集团有限公司持股 100%
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
1,053,802.67 元，净资产 473,468.50 元；2021 年营业收入 1,708,152.88 元，
净利润 149,451.12 元。
3、关联关系说明：浙江富春山居健康旅游集团有限公司全资子公司，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州富春
山居文化创意有限公司为公司的关联法人。
4、履约能力分析：杭州富春山居文化创意有限公司自成立以来依法存续，
目前经营正常，具备较好的履约能力。
（四）杭州张小泉集团有限公司
1、基本情况
公司名称 杭州张小泉集团有限公司
统一社会信用代码 913301002539194457
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 杭州市拱墅区大关路 33 号
注册资本 1681.7312 万元
法定代表人 张新程
成立日期 2001 年 01 月 31 日
营业期限 长期
经营范围 批发、零售：百货，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危
险品及易制毒化学品），汽车配件，电工器材，光学仪器，通信
设备；服务：自有房屋出租，设备租赁，企业管理，汽车租赁；
货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规
限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营范
围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权结构 杭州富泉投资有限公司持股 99.9980%； 杭州张小泉集团有限
公司工会持股 0.0020%
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
828,152,711.63 元 ， 净 资 产 203,734,040.96 元 ； 2021 年 营 业 收 入
721,807,055.66 元，净利润-6,681,762.09 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州张小泉集团有限公司为公司的关
联法人。
4、履约能力分析：杭州张小泉集团有限公司自成立以来依法存续，目前经
营正常，具备较好的履约能力。
（五）浙江运通电子商务有限公司
1、基本情况
公司名称 浙江运通电子商务有限公司
统一社会信用代码 91330000062033692B
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 杭州市庆春路 200 号 202 室
注册资本 10000 万元
法定代表人 俞科乐
成立日期 2013 年 02 月 01 日
营业期限 自 2013 年 02 月 01 日至 2033 年 01 月 31 日
经营范围 电子商务技术服务，实业投资，货运代理，房屋租赁，物流技术
开发，计算机软件开发，文化信息咨询，企业管理咨询，经济信
息咨询服务，广告设计制作，会展服务，培训服务，投资管理，
日用百货、初级食用农产品、化妆品的销售，经营进出口业务。
股权结构 网赢科技有限公司持股 100%
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
76,767,276.87 元，净资产 17,954,249.66 元；2021 年营业收入 20,501,741.50
元，净利润-12,056,852.19 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，浙江运通电子商务有限公司为公司的
关联法人。
4、履约能力分析：浙江运通电子商务有限公司自成立以来依法存续，目前
经营正常，具备较好的履约能力。
（六）杭州富阳运同电子商务有限公司
1、基本情况
公司名称 杭州富阳运同电子商务有限公司
统一社会信用代码 91330183311274033F
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五星路 8 号 6 幢
101 室
注册资本 1000 万人民币
法定代表人 徐迎东
成立日期 2014-10-30
营业期限 2014-10-30 至 2044-10-29
经营范围 许可项目：食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一
般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；国内货物运输代理；
软件开发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；农副
产品销售；化妆品零售；化妆品批发；企业管理咨询；社会经济
咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构 上海富春投资有限公司持股 100%
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
129,379,558.42 元 ， 净 资 产 -285,952,103.18 元 ； 2020 年 营 业 收 入
141,309,051.95 元，净利润 1,235,161.56 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州富阳运同电子商务有限公司为公
司的关联法人。
4、履约能力分析：杭州富阳运同电子商务有限公司自成立以来依法存续，
目前经营正常，具备较好的履约能力。
（七）富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店
1、基本情况
公司名称 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店
统一社会信用代码 91330100321906153C
企业性质 分公司
注册地址 浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路 61 号(复城国际中心 3 号
楼)
注册资本 -
负责人 张国标
成立日期 2014-12-01
营业期限 2014-12-01 至 2038-07-28
经营范围 一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及
展览服务；打字复印；婚庆礼仪服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；物业管理；第二类医疗器械销售；职工疗休
养策划服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目：住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；
食品销售；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司
经营范围内从事经营活动)
股权结构 总公司富阳复润置业有限公司由 Shiner Way Limited.持股 100%。
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
96,669,114.73 元，净资产 83,100,205.18 元；2021 年营业收入 55,555,838.17
元，净利润 9,217,239.96 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，富阳复润置业有限公司东方茂开元名
都大酒店为公司的关联法人。
4、履约能力分析：富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店自成立以
来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（八）杭州富阳如意仓供应链有限公司
1、基本情况
公司名称 杭州富阳如意仓供应链有限公司
统一社会信用代码 91330183MA28LBC25L
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 11 号 2 幢 102 室
注册资本 5000 万元人民币
法定代表人 王锦蓓
成立日期 2017-01-10
营业期限 2017-01-10 至 2047-01-09
经营范围 一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；物联网技术研
发；物联网技术服务；广告设计、代理；广告制作；日用百货销
售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企
业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房
租赁；物业服务评估；国内货物运输代理(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构 网赢如意仓供应链有限公司持股 100%。
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
39,265,333.83 元，净资产 17,992,236.01 元；2021 年营业收入 17,391,065.88
元，净利润-2,902,265.94 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州富阳如意仓供应链有限公司为公
司的关联法人。
4、履约能力分析：杭州富阳如意仓供应链有限公司自成立以来依法存续，
目前经营正常，具备较好的履约能力。
（九）杭州网城物业服务有限公司余杭分公司
1、基本情况
公司名称 杭州网城物业服务有限公司余杭分公司
统一社会信用代码 91330110MA2B05LWX1
企业性质 有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
注册地址 浙江省杭州市余杭区崇贤街道运河路 5-2 号 6 幢 1 层 110 室
注册资本 -
负责人 俞科乐
成立日期 2017-12-29
营业期限 2017-12-29 至无固定期限
经营范围 服务：物业管理；网上销售：日用百货、服装、鞋帽、工艺美术
品、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股权结构 总公司杭州网城物业服务有限公司由李飞华持股 51%,王国其持
股 49%。
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
4,414,778.54 元，净资产-5,067,685.62 元；2021 年营业收入 5,450,298.98 元，
净利润-279,581.34 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州网城物业服务有限公司余杭分公
司为公司的关联法人。
4、履约能力分析：杭州网城物业服务有限公司余杭分公司自成立以来依法
存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（十）杭州恒悦投资管理有限公司
1、基本情况
公司名称 杭州恒悦投资管理有限公司
统一社会信用代码 91330183MA27WCA083
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资
注册地址 杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区明星路 9 号第 2 幢 4 层
注册资本 300 万元人民币
法定代表人 俞成林
成立日期 2015-11-27
营业期限 2015-11-27 至 2035-11-26
经营范围 企业投资管理、企业投资管理咨询（除证券、期货）；货运：普
通货运，货物仓储（除危险化学品），货物装卸服务；物业管理;
劳务派遗业务。
股权结构 上海富春投资有限公司持股 100%
2、2021 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产
1,702,123.33 元，净资产-23,354,460.23 元；2021 年营业收入 12,329,625.06
元，净利润-1,440,608.56 元。
3、关联关系说明：同受实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，杭州恒悦投资管理有限公司为公司的
关联法人。
4、履约能力分析：杭州恒悦投资管理有限公司自成立以来依法存续，目前
经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格
协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易的定价政策和定价依据
根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照市场价格或公司与独立第
三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确
定的协议价格进行定价；存贷款利率执行中国人民银行关于存贷款利率的规定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：公司 2021 年度关联交易实际发生金额
478.26 万元低于 2021 年度关联交易预计总额 590.87 万元，实际发生情况与预
计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021
年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所
需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此
对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司
第二届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022
年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以
市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决
过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。因此，同意公司 2022 年度预计的日常关联交易事项，并同意
将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
中信证券作为张小泉的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意
见：
“经核查，保荐机构认为：
上述确认公司 2021 年度日常性关联交易及 2022 年度日常性关联交易预计事
项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该
议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需股东大会审议。上述事项决策程序符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司
上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和
非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此
类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司确认 2021 年度日常性关联交易及 2022 年度日常性关
联交易预计事项无异议。”
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日
