证券代码：301055            证券简称：张小泉           公告编号：2022-017



                          张小泉股份有限公司

                     2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 04 月 07 日（星期四）下午 13:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 04 月 07 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 04 月 07 日上午
9:15 至 2022 年 04 月 07 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东州街道五星路 8 号。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张国标先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 10 名，代表有效表决权股份
92,170,001 股，占上市公司总股份的 59.0833％。
    其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 7 名，代表有效表决权股份
92,150,500 股，占上市公司总股份的 59.0708％。
    通过网络投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有效表决权股份 19,501 股，
占上市公司总股份的 0.0125％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 8 名，代表有效表决权股份
1,007,601 股，占上市公司总股份的 0.6459％。
    其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 5 名，代表有效表决权股份
988,100 股，占上市公司总股份的 0.6334％。
    通过网络投票的中小股东及委托代理人共 3 名，代表有效表决权股份 19,501
股，占上市公司总股份的 0.0125％。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方
式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
    4、会议记录人汪永建先生现场出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
    1、审议通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000％；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000％；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000％；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000％；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000％；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9999％；反对 1
股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    总表决情况：
    同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000％；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
    8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 92,170,000 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 100.0000％；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,600 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9999％；反对
1 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于确认董事及高管薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 92,169,500 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9995％；反对
501 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,100 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9503％；反对
501 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0497％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 92,169,500 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9995％；反对
501 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,007,100 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 99.9503％；反对
501 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0497％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：虞文燕、谭敏
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
    四、备查文件
    1、张小泉股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2021 年度股东大会的法律
意见书。


    特此公告。


                                                     张小泉股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 04 月 07 日