证券代码：301055            证券简称：张小泉          公告编号：2022-024



                           张小泉股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于
2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出，并于 2022 年 8 月 25 日通过通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部通过通讯表决方式参加本次
会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因
此，全体监事一致同意 2022 年半年度报告全文及摘要的内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）及《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-026）。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的募集资金存放与使用情况。2022 年半
年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金
用途的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                                     张小泉股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日