证券代码：301055           证券简称：张小泉         公告编号：2022-023



                         张小泉股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知
于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 25 日在富阳东方茂开
元名都大酒店以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张国标、张樟生、张新程、姚宇、陈英骅、
李元旭、余景选以通讯方式参会。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
   经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董
事一致同意 2022 年半年度报告全文及摘要的内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）及《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-026）。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司董事会编制的《公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的募集资金存放与使用情况。2022 年半
年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金
用途的情形。
    全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
    （三）审议通过《关于 2022 年度对外捐赠预计的议案》
    经审议，董事会一致同意：为响应国家号召，积极履行社会责任，2022 年度
公司及子公司拟对外捐赠预算支出为 20 万元。同时授权公司管理层在上述额度
内行使捐赠决策权并办理具体捐赠事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》
    经审议，董事会一致同意：为完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，结合本公司的实际情况，特制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理
制度》，并对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资和融资决策管理
制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相
关制度。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             张小泉股份有限公司
                          董事会
               2022 年 8 月 29 日