张小泉股份有限公司

                       2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人
治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认
真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。
    现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
    一、2022 年度公司总体工作情况回顾
    2022 年，公司按计划有序推进各项经营管理工作，实现整体经营业绩稳步
增长，各新兴产品类目开拓工作持续展开，有效践行公司由厨房品牌向品质家居
生活品牌升级转型的总体经营战略。报告期内，公司实现营业收入 82,655.02 万
元，利润总额 5,926.91 万元，主营业务收入 81,802.15 万元，占营业收入比重
98.97%。其中，传统优势产品刀剪具类目全年实现收入 56,422.31 万元，同比增
长 7.25%；厨房五金类目实现收入 18,284.65 万元，同比增长 23.00%；家居五金
类目实现收入 7,042.24 万元，同比下滑 10.48%。境内业务全年实现收入 81,342.37
万元，同比增长 8.72%；境外业务全年实现收入 1,312.65 万元，同比增长 10.73%。
    二、 董事会运作情况
    （一）公司治理基本情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全
公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披
露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
    （二）董事会运作情况
         2022 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内
     部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 5 次董事会
     会议，审议 30 项议案。
序号        届次         日期                             会议议案

                                    1、《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

                                    2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                    3、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
                                    4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                    5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                    6、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                    的议案》
                                    7、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                    8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
        第二届董事会                9、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
 1                     2022.3.11
        第九次会议                  10、《关于 2022 年度委托理财计划的议案》
                                    11、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商
                                    变更登记的议案》
                                    12、《关于修订<信息披露管理制度>议案》
                                    13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
                                    14、《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》
                                    15、《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
                                    16、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                                    17、《关于确认董事及高管薪酬的议案》
                                    18、《关于确认独立董事津贴的议案》
                                    19、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
        第二届董事会
 2                     2022.4.27    1、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
        第十次会议
                                    1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
                                    2、 关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
        第二届董事会
 3                     2022.8.25    项报告>的议案》
        第十一次会议
                                    3、《关于 2022 年度对外捐赠预计的议案》
                                    4、《关于制定、修订相关制度的议案》
        第二届董事会
 4                     2022.10.24   1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
        第十二次会议
                                    1、《关于变更公司董事长的议案》
                                    2、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
        第二届董事会                3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 5                     2022.12.22
        第十三次会议                4、《关于变更公司第二届董事会专门委员会部分委员并修
                                    改相关工作细则的议案》
                                    5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     （三）董事会对股东大会决议的执行情况
     2022 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证
券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关
重大决策事项，保障公司规范治理和运营。
 序号   届次    日期                             会议议案
                          1、《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
                          2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                          公司独立董事陈英骅、李元旭、余景选向股东大会做《2021 年
                          度独立董事述职报告》。
        2021              3、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
        年年              4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
 1      年度   2022.4.7   5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
        股东              6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
        大会              7、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
                          登记的议案》
                          8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                          9、《关于确认董事及高管薪酬的议案》
                          10、《关于确认独立董事津贴的议案》
     （四）董事会下设专门委员会的履职情况
     1、战略决策委员会
     2022 年度，公司共召开战略决策委员会会议 1 次，审议事项共 1 项，包括
《关于<张小泉 2022-2024 年三年发展战略及战略落地指引>的议案》。
     2、提名委员会
     2022 年度，公司共召开提名委员会会议 1 次，审议事项共 2 项，包括：《关
于补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
     3、薪酬与考核委员会
     2022 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 2 项，包
括：《关于确认董事及高管薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。
     4、审计委员会
     2022 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次，审议事项共 15 项，包括：《关
于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2021 年度财务决算报告>的议
案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于<2021 年度内部控制自我评
价报告>的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司
2022 年度审计机构的议案》、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》、《关于<年
度绩效考核专项审计报告>的议案》、《关于<经销商退换货专项审计报告>的议
案》、《关于<样品管理专项审计报告>的议案》、《关于<2022 年半年度报告>及其
摘要的议案》、《关于<电商价盘专项审计报告>的议案》、《关于<福建柘荣张小泉
刃具有限公司半年度经营管理专项审计报告>的议案》、《关于<张小泉股份有限
公司 2022 年第三季度报告>的议案》、《关于<阳江市张小泉供应链管理有限公司
和广东张小泉贸易有限公司半年度经营管理的审计报告>的议案》。
    5、信息技术治理委员会
    2022 年度，公司共召开信息技术治理委员会会议 1 次，审议事项共 1 项，
包括：《关于修订<张小泉股份有限公司信息化建设管理标准>的议案》。
    （五）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和
公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事
会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公
司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度
的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意
见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    （六）信息披露情况
    报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及
时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    （七）投资者关系管理情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机
制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、说明会、交易所互动易问
答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉
与了解。
    公司共回复互动易问答 109 条，回复率 100%。公司共接待机构调研 12 次，
对接投资机构合计 114 家。公司不存在误导投资者，不存在在公司网站、微信公
众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与依法披露的信息
存在明显差异的情形；不具有事实依据不完整、不准确的情形；不存在选择性信
息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。
    三、公司发展战略及 2023 年董事会工作计划
    （一）公司发展战略
    2023 年，国内经济运行整体好转，产业有内生的发展动能的同时，依然面临
复杂多变的国际环境变化，公司判断中国的消费品市场将迎来“百花齐放”的竞
争发展新格局。公司要抓住国潮兴起的宏观经济趋势带来的时代机遇，在竞争中
走出张小泉特色的发展之路，持续推进张小泉品牌进一步发展，聚焦主业，实现
品质生活品牌的转型升级。
    在未来，公司将充分利用张小泉股份、浙江张小泉炊具、阳江张小泉供应链、
阳江张小泉业务平台，在生产制造、渠道发展、产品组织、供应链整合等方面多
向发力，坚持战略力、组织力、品牌力、渠道力和产品力这五个能力的建设。
    渠道战略：三年内，完成公司渠道建设由较大、较全的五金刀剪耐耗品产品
营销网络向“广而强、全而精”的半快速消费品产品营销网络的质量升级，实现
渠道可以帮助达到产品“上规模、高时效、快流转、有层次、能进退”的营销目
的，实现“线上有示范，线下有代表，新兴渠道有前瞻，特殊渠道有占位，外贸
渠道有基础”的“五有”渠道建设目标，形成零售占据高端、电商 A 超占据中
端、批发小超主打性价比、新兴渠道和特殊渠道挤占空位和外贸渠道进军境外的
渠道布局。
    产品战略：三年内，以消费者需求为导向，明确“刃具以及金属制品为主”、
“平台式开发”和“圈定消费场景”这三个产品战略的主轴，产品线趋于中高端
方向开发。在民用刀剪领域，继续巩固行业内绝对领导者地位，持续打造“好刀
好剪等于张小泉”的消费者心智。在新兴发展的厨房五金以及家居五金产品类目
方面，勇于尝试，坚持独具张小泉品牌特色的产品差异化道路，根据产品特性加
强对专业渠道领域的渗透，通过对产品结构、工艺设计及品质的不断探索与追求，
真正构筑核心产品力的护城河。
    以上涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
    （二）2023 年董事会工作计划
    2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履
职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范
公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可
持续性健康发展。


                                                   张小泉股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 04 月 18 日