证券代码：301055             证券简称：张小泉         公告编号：2023-023



                            张小泉股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知
于 2023 年 4 月 24 日以邮件方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中张新程先生、金志国先生、姚宇先生、陈英骅先生、李元旭
先生、余景选先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    (一)   审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2023 年第一季度报告所载资料内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)   审议通过《关于 2023 年度对外捐赠预计的议案》
    为积极履行上市公司社会责任，2023 年度公司及子公司预计发生对外捐赠
支出不超过人民币 100 万元。同时授权公司管理层在上述额度内行使捐赠决策权
并办理具体捐赠事宜。
   上述对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。
上述捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，
不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第十五次会议决议。


   特此公告。


                                                   张小泉股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日