证券代码：301059            证券简称：金三江              公告编号：2021-003


                 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

                第一届董事会第十二次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
二次会议于 2021 年 9 月 22 日以视频连线方式举行。会议通知及会议材料于 2021
年 09 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次
会议由董事长赵国法先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成
如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管

       协议的议案》

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制
定的《募集资金管理办法》的相关规定，董事会同意公司设立募集资金专项账户，
对募集资金进行专户集中管理，并与招商银行股份有限公司佛山分行、中国工商
银行股份有限公司肇庆高新区支行、中信银行股份有限公司肇庆分行、保荐机构
中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 9 月 22 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第一届董事会第十二次会议决议》




    特此公告


                                   金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
                                                     2021 年   9 月   23   日