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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-17
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金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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金三江现发布 |
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2026-06-15
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第三届独立董事专门会议第二次会议决议公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金三江现发布 |
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2026-05-21
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2025年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2026-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-21
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2025年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2026-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-21
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2025年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2026-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-27
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于2026年度公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度并为子(孙)公司提供担保的议案》
6.00 《关于确认2025年度公司董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于确认内部董事赵国法2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于确认内部董事任振雪2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于确认内部董事王宪伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于确认独立董事孙东方2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于确认独立董事齐珺2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于确认离任董事吴卓瑜2025年度薪酬的议案》
6.07 《关于确认离任独立董事相建强2025年度薪酬的议案》
6.08 《关于确认离任独立董事饶品贵2025年度薪酬的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-04-27
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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金三江现发布 |
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2026-04-27
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于2026年度公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度并为子(孙)公司提供担保的议案》
6.00 《关于确认2025年度公司董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于确认内部董事赵国法2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于确认内部董事任振雪2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于确认内部董事王宪伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于确认独立董事孙东方2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于确认独立董事齐珺2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于确认离任董事吴卓瑜2025年度薪酬的议案》
6.07 《关于确认离任独立董事相建强2025年度薪酬的议案》
6.08 《关于确认离任独立董事饶品贵2025年度薪酬的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-27 |
拟披露年报 |
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2025-10-31
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举赵国法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
1.02 《选举任振雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举孙东方先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
2.02 《选举齐珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
4.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》
4.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.07 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
4.08 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
4.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.10 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》
4.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.12 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
4.13 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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2025-10-31
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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金三江现发布 |
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2025-10-23
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关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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金三江现发布 |
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2025-09-30
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关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金三江现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-10-30; 一次变更日期: 2025-10-31; 一次变更公告日期: 2025-10-15; |
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2025-08-29
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司对外投资的议案》 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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金三江现发布 |
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2025-08-19
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 |
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2025-08-19
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金三江现发布 |
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2025-07-08
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关于持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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金三江现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-04-28
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2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000登记日 ，2025-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-28
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2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000除权日 ，2025-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-04-28
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2024年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000000红利发放日 ，2025-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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金三江现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-31
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于2025年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
8.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.05 《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2024年度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认郝振亮2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认洪清华2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认任志坤2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 |
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2025-03-31
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于2025年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.05 《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2024年度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认郝振亮2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认洪清华2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认任志坤2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 |
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2025-03-31
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2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
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金三江现发布 |
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2025-03-14
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关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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金三江现发布 |
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