| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬总额及2024年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》
8.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认内部董事王宪伟2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事饶品贵2023年度薪酬及2024年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》
8.05 《关于确认独立董事相建强2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认郝振亮2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认洪清华2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认任志坤2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
14.00 《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
15.00 《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
17.01 《关于修改<公司章程>的议案》
17.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.04 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改公司部分内部治理制度的议案》
18.01 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
18.02 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
18.03 《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
18.04 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
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2024-04-23
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金三江现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司(及子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬总额及2024年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》
8.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认内部董事王宪伟2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
8.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事饶品贵2023年度薪酬及2024年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》
8.05 《关于确认独立董事相建强2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认郝振亮2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认洪清华2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认任志坤2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
14.00 《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
15.00 《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
17.01 《关于修改<公司章程>的议案》
17.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.04 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改公司部分内部治理制度的议案》
18.01 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
18.02 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
18.03 《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
18.04 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金三江现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金三江现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金三江现发布 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.01 关于选举王宪伟为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举吴卓瑜为公司非独立董事的议案 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.01 关于选举王宪伟为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举吴卓瑜为公司非独立董事的议案 |
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2023-04-21
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金三江现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-07
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金三江现发布 |
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2023-03-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-03-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-03-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-03-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-03-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-07
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2022年年度转增，10转增9转增上市日 ，2023-03-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-03-07
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2022年年度转增，10转增9登记日 ，2023-03-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-07
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2022年年度转增，10转增9除权日 ，2023-03-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-02-10
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(301059) 金三江:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司福建分公司 14311588.00
机构专用 12020809.00 5295083.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9570923.00 4371630.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 8927819.00 13189798.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7265459.00 2530711.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 239911.00 54958571.00
机构专用 13431843.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 8927819.00 13189798.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 9400621.00
安信证券股份有限公司肇庆分公司 63763.00 7340679.00
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2023-02-09
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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金三江现发布 |
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2023-02-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2023年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认内部董事罗琴2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认独立董事饶品贵2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于确认独立董事相建强2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于确认郝振亮2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于确认洪清华2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于确认任志坤2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-02-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2023年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认内部董事罗琴2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认独立董事饶品贵2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于确认独立董事相建强2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于确认郝振亮2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于确认洪清华2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于确认任志坤2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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