证券代码：301059              证券简称：金三江                公告编码：2021-012




                    金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

  关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日发
 布了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-010。
 经核验，发现附件2：《授权委托书》中议案编码3.00的议案名称有误，现更正如下：

 更正前：

 附件2：

                                     授权委托书

     金三江（肇庆）硅材料股份有限公司：

     本人（委托人）          现持有金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称
 “金三江”）股份          股。兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出
 席金三江召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

                                                    备注

                                                  该列打勾的
提案编码                 提案名称                               同意    反对   弃权
                                                  栏目可以投
                                                      票

           《关于变更注册资本、变更公司类型及修
  1.00     改公司章程并办理工商登记变更手续的议      √
           案》


                                        1
           《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
  2.00                                                √
           金管理的议案》

  3.00     《关于调整募募投项目投资额的议案》         √

 更正后：

                                       授权委托书

     金三江（肇庆）硅材料股份有限公司：

     本人（委托人）             现持有金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称
 “金三江”）股份             股。兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出
 席金三江召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

                                                     备注

                                                  该列打勾的
提案编码                    提案名称                           同意   反对   弃权
                                                  栏目可以投
                                                      票

           《关于变更注册资本、变更公司类型及修
  1.00     改公司章程并办理工商登记变更手续的议       √
           案》

           《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
  2.00                                                √
           金管理的议案》

           《关于调整募投项目募集资金投资额的议
  3.00                                                √
           案》

     除上述更正内容外，原股东大会通知的内容不变。因本次更正给投资者带来的
 不便，公司深感歉意，公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息
 披露质量。

     特此公告。




                                           2
   附：《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的通知（更正后）》




                                  金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

                                                          2021年10月21日




                                  3
               金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

         关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                   （更正后）

   一、召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

   2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第一届董事会。公司 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议
审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 10
月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   4、会议召开日期和时间：

   （1）现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：

   本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供 网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表

                                     4
决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 18 日（星期一）

   7、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

   （2）截至 2021 年 10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （3）公司董事、监事和高级管理人员；

   （4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

   8、现场会议地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司办公楼一楼会议室（肇
庆高新区迎宾大道23号）。

    二、会议审议事项

   1、《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手
续的议案》

   2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   3、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

   上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，详见2021年10月8日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

   公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。

    三、提案编码

                                                                  备注

                                                               该列打勾的
   提案编码                        提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                   票
                                    5
                 《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程   √
     1.00
                 并办理工商登记变更手续的议案》

                 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议   √
     2.00
                 案》

     3.00        《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》         √

    四、现场会议登记事项

   1、登记时间：10月20日及10月21日上午9:00-11:00；下午14:00-16:30。

   2、登记地点：肇庆高新区迎宾大道23号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三
楼证券法务部。

   3、登记方式：

   （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东
股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

   （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。

   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份
证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

   1、现场会议联系方式
                                      6
   联系地址：肇庆高新区迎宾大道23号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼
证券法务部

   联系人：任志霞

   电话：0758-3681267

   邮编：526238

   电子邮箱：ir@jsjgcl.com

   2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    七、备查文件

   第一届董事会第十三次会议决议。



   特此通知




                                    金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 8 日




                                    7
   附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、投票代码为：351059，投票简称为“JSJ投票”。

   2、填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

   本次股东大会议案均为非累积投票提案。

   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日上午 9:15-下午
15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
                                   8
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   9
     附件2：

                                       授权委托书

     金三江（肇庆）硅材料股份有限公司：

     本人（委托人）             现持有金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称
 “金三江”）股份             股。兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出
 席金三江召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

                                                     备注

                                                  该列打勾的
提案编码                    提案名称                           同意   反对   弃权
                                                  栏目可以投
                                                      票

           《关于变更注册资本、变更公司类型及修
  1.00     改公司章程并办理工商登记变更手续的议      √
           案》

           《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
  2.00                                               √
           金管理的议案》

           《关于调整募投项目募集资金投资额的议
  3.00                                               √
           案》

     注：

     1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

     2、每项均为单选，多选无效；

     3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意
 思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

     4、授权委托书用剪报或复印件均有效。




                                           1
                                           0
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：



委托人（法人代表）身份证号码：



委托人证券账户卡号：



委托人持股数额：



受托人签名：



受托人身份证号码：



委托日期： 年      月     日

委托有效期：    年      月     日




                                    1
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