证券代码：301059           证券简称：金三江            公告编号：2022-005


           金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
        关于公司 2021 年度利润分配方案的公告
    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30
日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立
意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配方案的基本情况


    公司拟以 2021 年末总股本 121,660,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5
元（含税），2021 年度现金股利共计人民币 3,041.5 万元。不送红股，不以资本
公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。


    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发
生变 动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。


    二、利润分配方案的合法性、合规性

   公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委
员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上市后前三年分红回报规划》等
制度关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配方案有利于全体股
东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

    三、履行的审议程序和相关意见

   1、董事会审议情况
   2022 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2021
年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   2、监事会审议情况

   公司监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   3、独立董事意见

   董事会提出的公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件等有
关规定，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于更好
地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并将该方案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。

    四、其他说明

   1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露。

   2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

   1、第一届董事会第十六次会议决议；

   2、第一届监事会第十五次会议决议；

   3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

                                   2022 年 3 月 30 日