证券代码：301059              证券简称：金三江         公告编号：2022-031


                   金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

               第一届监事会第十八次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）分项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
    2-1 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2-2 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案均尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、 第一届监事会第十八次会议决议。



特此公告。



                             金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 24 日