证券代码：301059             证券简称：金三江            公告编号：2022-
030


                   金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

               第一届董事会第十九次会议决议公告

      本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
     金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

     会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-028）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-029）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
032）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （三）分项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       3-1 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司工商登
记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。
       3-2 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3-3 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。
       (四)分项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       4-1 审议通过《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4-2 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4-3 审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4-4 审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4-5 审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4-6 审议通过《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4-7《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4-8 审议通过《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案第 4-1 项至第 4-3 项分议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
    2、 第一届董事会第十九次会议决议；
    3、 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                  金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 24 日