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公司公告

金三江:第一届监事会第十九次会议决议公告2022-10-22  

                        证券代码:301059               证券简称:金三江      公告编号:2022-042


                   金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

               第一届监事会第十九次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九
次会议于 2022 年 10 月 21 日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郝振亮主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    (一)、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (二)、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开展,根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名郝振亮
先生、任志坤先生为公司第二届非职工代表监事候选人,任期自公司 2022 年第
三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第一届监事仍将依
照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

    1. 提名郝振亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2. 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会
换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投
票表决。

    三、备查文件

    1、 第一届监事会第十九次会议决议;



    特此公告。



                                 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

                                                     2022 年 10 月 21 日