证券代码：301059          证券简称：金三江        公告编号：2022-046



                金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
          关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任
期即将届满。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

   公司于2022年10月31日召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论，一致同
意选举洪清华女士为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

   洪清华女士将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

   特此公告。




                                       金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

                                                                 监事会

                                                         2022年10月31日




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附件：

                   第二届监事会职工代表监事简历
   洪清华女士，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
2014年至今就职于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司，历任技术工艺部工艺
技术员，质量管理中心QA主管，QA副经理，现任新厂项目组工艺工程师。
   截至目前，洪清华女士通过有公司持股平台广州赛纳股权投资合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股票60,000股。除上述关系外，洪清华女士与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。




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