金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》
)等相关规定，我们作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称“公司
”)的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如
下：

    一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    经审核，我们认为：本次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高
级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位的职责要求，不存在《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦
不属于失信被执行人。本次高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的有关规定。我们一致同意如下事项：

    1、同意聘任任振雪女士为公司总经理；

    2、同意聘任王宪伟先生、吴卓瑜先生为公司副总经理；

    3、同意聘任任志霞女士为公司董事会秘书；

    4、同意聘任罗琴女士为公司财务总监；

    上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。




                                              独立董事：相建强、饶品贵

                                                        2022年11月9日