证券代码：301059           证券简称：金三江          公告编号：2022-050

              金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

                第二届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开和出席情况

       金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第一次会议于2022年11月9日下午16时30分在公司会议室以现场方式召
开。本次会议在公司于同日召开的2022年第三次临时股东大会选举产生第
二届监事会成员后，经第二届监事会全体 监事同意豁免会议通知时间要求，
以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
会议由郝振亮先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

       经审议，监事会同意选举郝振亮先生为公司第二届监事会主席。监事
会主席任期三年。自本次会议选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》(公告编号：2022-049)。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件

       1 、金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司第二届监事会第一次会议决
议；

       特此公告。

                                     金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

                                                                 监事会
2022年11月9日