金三江：2022年度董事会工作报告2023-02-09
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
2022 年董事会工作报告
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东：
2022 年度，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本
着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职
权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善
公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司
及股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了六次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳
证券交易创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规
则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存
在委托出席和缺席情况。会议审议通过的事项，均有董事会组织有效实施。具体
审议事项如下：
序
召开时间 届次 审议内容
号
1. 审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
第一届董事会 5. 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1. 2022 年 3 月 20 日
第十六次会议 6. 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
7. 审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
8. 审议《关于 2022 年度公司（及子公司）向银行申请综合授信
额度的议案》
序
召开时间 届次 审议内容
号
9. 审议《关于确认公司 2021 年日常关联交易的议案》
10. 审议《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
11. 审议《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
使用情况的议案》
12. 审议《关于确认 2021 年董事薪酬总额及 2022 年薪酬方案的议
案》
13. 审议《关于确认 2021 年高级管理人员薪酬总额及 2022 年薪酬
方案的议案》
14. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15. 审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会
2. 2022 年 4 月 26 日 1. 审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第十七次会议
1. 审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
2. 审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
第一届董事会
3. 2022 年 5 月 16 日 3. 审议《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
第十八次会议
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
5. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1. 审议《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
2. 审议《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
第一届董事会
4. 2022 年 8 月 24 日 3. 审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
第十九次会议
4. 审议《关于修改部分公司治理制度的议案》
5. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
6. 审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1. 审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
2.1《提名赵国法先生为公司第二届非独立董事候选人》
2.2《提名任振雪女士为公司第二届非独立董事候选人》
第一届董事会
5. 2022 年 10 月 21 日 2.3《提名罗琴女士为公司第二届非独立董事候选人》
第二十次会议
3. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
3.1《提名相建强先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
3.2《提名饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
4. 审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1. 审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》
2. 审议《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议
第二届董事会
6. 2022 年 11 月 9 日 案》
第一次会议
3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》
4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》
序
召开时间 届次 审议内容
号
5. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
7. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
二、股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开了四次股东大会，所召开会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳证
券交易创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存
在委托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事
项如下：
序号 届次 召开时间 审议内容
1. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年 5. 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1 2022 年 4 月 22 日
年度股东大会 6. 《关于 2022 年度公司（及子公司）向银行申请授信额度的议案》
7. 《关于确认 2021 年董事薪酬总额及 2022 年度薪酬方案的议案》
8. 《关于确认 2021 年度公司监事薪酬总额及 2022 年度薪酬方案的
议案》
9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1. 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
2022 年第一次
2 2022 年 6 月 2 日 3. 《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
临时股东大会
4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
1. 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》需逐项表决
2. 《关于修改<公司章程>的议案》
3. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2022 年第二次 5. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3 2022 年 9 月 13 日
临时股东大会 6. 《关于修改部分公司治理制度的议案》需逐项表决
7. 《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
8. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9. 《关于修改<对外担保制度>的议案》
10. 《关于聘任会计师事务所的议案》
1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议
案》需逐项表决
2. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议
2022 年第三次 案》需逐项表决
4 2022 年 11 月 9 日
临时股东大会 3. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事
的议案》需逐项表决
4. 《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议
案》
三、专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
2022 年，公司召开战略委员会 1 次，召开提名委员会 1 次，召开薪酬与考核委
员会 2 次，召开审计委员会 4 次。各委员会履职情况如下：
1、审计委员会的履职情况：
公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内
部审计制度》等有关规定，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，主要负
责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，公
司审计委员会共召开了 4 次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机
构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定
的程序召开。
2、薪酬与考核委员会的履职情况：
董事会薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司章程》
等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考
核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，
并结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，
并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放及公司第一期员工持股计划提出了建设
性意见。
3、提名委员会的履职情况：
报告期内，董事会提名委员会依照《提名委员会工作细则》及《公司章程》
等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司的提名的监事候选人的任职
资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。报告期内，公司提名委员会共召开
1 次会议，并结合公司实际经营情况，对公司监事会提名情况提出了专业意见。
4、战略委员会的履职情况：
董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，公司战略委员会召开了
1 次会议，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及
实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。
四、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全
公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力
于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平
台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，
促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现
公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他
相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。
五、2022 年度总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 2.79 亿元，比上年同期增长 37.7%；完成利润
总额 6,602.96 万元，比上年同期增长 30.51%；归属于母公司所有者的净利润为
6,092.97 万元，比上年同期增长 25.97%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产
为 69,182.21 万元，比本年期初增长 7.10%，归属于公司股东的所有者权益为
57,129.85 万元，比本年期初增长 6.72%。
六、2023 年董事会工作重点
2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略
规划要求，结合公司经营现状，从以下几个方面做好董事会工作：
1、加大技术研发与自主创新力度
公司将加强人才引进力度，深入建立与学校、科研机构长期产学研合作关系，
推进技术进步，积极研发和引进行业先进技术和产品，不断提升设备的技术水平。
同时重视自主创新水平，加大研发投入力度，进一步开拓和稳固市场，不断提高
公司竞争力。
2、加强管理与研发人才队伍建设
公司将在现有的治理结构基础上，根据公司业务发展的需要，公司计划扩充
员工队伍，公司拟重点引进在相关专业领域具有专业技术特长的高级研发人员、
营销人员及管理人员。公司将进一步加大对引进人才的培养力度，完善各项人力
资源管理制度。
3、继续巩固口腔领域的行业地位，不断提升市场份额
公司将继续开拓海内外客户，巩固国内市场，加大海外市场的开拓，提升公
司产品市场占有率。在国内，公司将深化与核心客户的战略合作关系，将合作维
度提升到新高度。在海外，公司 2022 年已在中国香港和美国成立公司，2023 年
公司将建立国际化营销团队，开拓海外客户。
4、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益
董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间
的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的
良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权
益。
5、严格遵守披露要求，保证信息披露合规
董事会将不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露
工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和
临时报告。同时组织相关人员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关
法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
6、提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作
2023 年公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，积
极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，
进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，
规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与
公司利益最大化。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日
