股票代码：301060            股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-003




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于2021 年10月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于
2021年10月8日以邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席刘国权先生召集
并主持 ，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公
司章程》的规定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，监事会
同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，对各募投项目拟使用募
集资金金额进行调整。

    经审议，监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司
资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长
远利益和全体股东的利益，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效益，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
人民币12,000万元（含本数）进行现金管理。购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期限不超过12
个月（含12个月）。上述现金管理期限自公司第二届董事会第二十三次会议决
议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述使用期间及额度内，资金可
循环滚动使用。

    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂
时闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符
合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多
投资回报。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                         上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2021年10月18日