股票代码：301060            股票简称：兰卫医学     公告编号：2021-011


                上海兰卫医学检验所股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

     上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
 九次会议于2021年11月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021
 年11月5日以邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席刘国权先生召集并主
 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程
 序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》
 的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

     为顺利推进募投项目实施，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投
 入募投项目，现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金
 投资项目的自筹资金2,996.94万元

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金
投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了
必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规及规范性文件的规定。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金。
       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项自筹资金的公告》（公告编号：
2021-012）

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

  1.     第二届监事会第九次会议决议。




       特此公告。




                                            上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2021年11月15日