股票代码：301060             股票简称：兰卫医学              公告编号：2021-017


                   上海兰卫医学检验所股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期
已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上
海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2021 年 11 月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公
司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同意提
名刘国权先生、郭晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事
候选人的简历详见附件）。

    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并
采取累积投票制选举表决，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司2021年第一次临时股东大会选举
通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行监事义务和职责。

    特此公告。


                                               上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                          监事会

                                                                 2021年11月29日
附件

                   上海兰卫医学检验所股份有限公司

                第三届监事会非职工代表监事候选人简历




       刘国权先生，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任海澜集团有限公司投资部投资经理、海澜之家股份有限公司董事会办
公室证券事务代表、总经理办公室副主任、江阴蓝海投资有限公司监事等职务。
2016年8月至今任职于海澜集团有限公司，现任海澜集团有限公司投资部投资经
理，兼任上海海澜投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海瀚银信息技术有限
公司董事、上海威嘉生物科技有限公司董事。2017年4月至今兼任公司监事会主
席。


   截至本公告日，刘国权先生未直接或间接持有公司股份，刘国权先生为公司
股东海澜集团有限公司员工，海澜集团有限公司直接持有公司股份4,290.00万股，
占公司总股本的10.71%。刘国权先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国权生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司监事的情形，不存在作为失信被执
行人的情形。


       郭晶女士，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。曾任湖北嘉信隆科技有限公司财务主管，上海兰博卫医疗科技有限公司财务
经理。现任上海兰卫投资有限公司财务经理。2017年4月至今兼任公司监事。


   截至本公告日，郭晶女士未直接或间接持有公司股份，郭晶女士为公司控股
股东上海兰卫投资有限公司员工。郭晶女士与持有公司5%以上股份的股东以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭晶女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司监事的情形，不存在作为失
信被执行人的情形。