股票代码：301060            股票简称： 兰卫医学      公告编号：2021-019


                上海兰卫医学检验所股份有限公司

                关于为控股子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 担保情况概述

    因业务发展需要，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司广东兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“广东兰卫”）需向上
游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）申请货款信
用额度人民币 13,000,000 元。公司作为广东兰卫持股 90%的股东，拟为该事项
提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1300 万元，担保期限为 2 年。担保文
件尚未签署，具体担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过
上述金额及期限。
   公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，本次公司对外提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交
公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、 被担保方的基本情况

    (一)   基本信息
    被担保人名称：广东兰卫医学检验实验室有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA9W5CE01M
    成立日期：2021 年 2 月 26 日
    公司住所：广州市荔湾区罗涌南街 2 号 101-1 室、201 室、301 室、401 室
    法定代表人：宋春光
    注册资本：500 万元
    经营范围：知识产权服务;科技中介服务;科普宣传服务;人体基因诊断与治
疗技术开发;医学研究和试验发展;环境保护监测;环境卫生公共设施安装服务;
病媒生物防治服务;软件外包服务;软件开发;软件销售;会议及展览服务;市场营
销策划;市场调查（不含涉外调查）;医疗设备租赁;信息技术咨询服务;企业管理
咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;检验
检测服务;室内环境检测;医疗服务。
    与本公司的关系：被担保方为公司合并报表范围内控股子公司
    (二)      被担保方股权结构


      股东名称                   认缴出资额（万元）                   持股比例

  上海兰卫医学检验所股份有
                                         450                             90%
  限公司

  吴桂英                                  50                             10%

      合计                               500                            100%



    (三)      被担保方最近一期主要财务数据
                                                                               单位：元

                                                  2021 年 9 月 30 日
                 项 目
                                                      （未经审计）

   资产总额                                            8,998,448.24

   负债总额                                            6,999,849.22

   净资产                                              1,998,599.02

   资产负债率                                            77.79%

                                                 2021 年 2 月至 9 月
                 项 目
                                                      （未经审计）

   营业收入                                                 0

   利润总额                                           -2,501,400.98

   净利润                                             -2,501,400.98



    (四)      根据中国执行信息公开网的查询结果，广东兰卫不存在失信被执行
的情形，不属于失信被执行人。

    三、 拟签署担保文件的主要内容

    截至本公告日，本次担保相关文件尚未签署，拟签署的担保文件的主要内容
如下：
    担保方式：连带责任保证。
    担保金额及期限：不超过 1,300 万元，担保期限为两年，自应付款项履行义
务到期之日起计算。
    在不超过股东大会审议通过的范围内，实际担保金额及期限尚需以实际签署
的担保文件为准。

    四、 董事会意见

    公司直接持有广东兰卫 90%的股权，对其具有控制权，公司充分知悉广东兰
卫的经营情况，担保风险处在可控范围内，因此公司对本次担保事宜未采取反担
保措施。广东兰卫另一位股东吴桂英持股 10%，因持股比例较低，对本次担保事
宜未提供同比例担保。广东兰卫申请的货款信用额度为生产经营所需，符合公司
整体发展战略需要，本次为控股子公司广东兰卫申请货款信用额度提供担保风险
可控，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项的审议及决策程序符合相
关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

    五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 21,300 万元,占公
司最近一期经审计净资产比例为 17.08%。其中 20,000 万元为公司为全资子公司
上海兰博卫医疗科技有限公司提供的授信额度担保，已经公司 2020 年年度股东
大会审议通过。

    截至本公告日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担
保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失等情形。

    六、 其它
   此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。

    七、 备查文件

   1、第二届董事会第二十六次会议决议。




   特此公告。




                                         上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 11 月 29 日