兰卫医学：关于董事会、监事会完成换届选举的公告2021-12-17
股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2021-022
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月
17日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选
举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举第
三届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成
，现 将有关事项公告如下：
一、公司第三届董事会、监事会人员组成情况
（一）第三届董事会成员
非独立董事：曾伟雄先生、靖慧娟女士、贺智华先生、汤勇先生、孙林
洁女士、毛志森先生 ；
独立董事：刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士 。
公司第三届董事会由以上 9人组成，6名非独立董事任期自公司 2021 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年；3名独立董事任期自公司2021年
第一次临时股东大会选举通过之日起至2023年11月27日止。上述人员简历详
见公司于2021年11月29披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。
公司的第三届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职
资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被
执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在 2021 年第一次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案核查通过。三名独立董事均已取得独立董事资格
证书，成为公司独立董事后，将根据深圳证券交易所相关规定及实际情况
积极参加独立董事后续培训。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要
求。
（二）第三届监事会成员
非职工代表监事：刘国权先生、郭晶女士；
职工代表监事：王玉林先生。
公司第三届监事会由以上3人组成，任期自公司 2021 年第一次临时股东
大会选举通过之日起三年。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 29 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号
：2021-017）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号
：2021-018）。
公司的第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职
资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被
执行人。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、公司董事离任情况
因任期届满，杨静女士不再担任公司董事、副总经理职务，亦不再担任
公司其他职务。截至本公告之日，杨静女士直接持有公司股票3,99.22万股，
通过国金证券－招商银行－国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合
资产管理计划间接持有公司股票71.47万股；合计持有公司股票470.69万股，
占公司总股本的1.18%。 离任后，杨静女士将继续履行《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及
其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承
诺。
因任期届满，陈岱松先生不再担任公司独立董事职务。陈岱松先生未持
有公司股份，陈岱松先生将继续履行有关承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工
作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2021年12月17日
