股票代码：301060             股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-024


                    上海兰卫医学检验所股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

       上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。因会议召开紧
急，本次会议于 2021 年 12 月 17 日以口头方式临时通知全体监事，全体监事
同意豁免会议提前通知的时间要求，并一致推举监事会主席刘国权先生作为本
次会议的会议主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

   1.    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

       同意选举刘国权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

  1.     第三届监事会第一次会议决议。




       特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
                        监事会
                2021年12月20日