证券代码：301060              证券简称：兰卫医学           公告编号：2022-017



                     上海兰卫医学检验所股份有限公司

  关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25

日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方

案的议案》和《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，第三届监事

会第二次会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》。

       为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进

公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议

事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献

等因素，制定了公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如

下：

        一、   适用对象

       公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、

财务总监、董事会秘书）。

        二、   适用期限

        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

        三、   薪酬标准

       （一） 董事薪酬标准

       1、公司独立董事津贴标准为 10 万元人民币（税前）；
    2、在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的董事
在任期内按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董
事津贴；

    3、股东代表董事不领取津贴。

    4、其他说明

    ①公司董事的薪酬、津贴按月发放，董事因参加公司会议等实际发生的费
用由公司报销；

    ②公司董事因换届、改选、任期内离职等原因离任的，相关薪酬、津贴按
其实际任期计算并予以发放；

    ③上述薪酬、津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    （二） 监事薪酬标准

    1、公司职工代表监事津贴标准为 3 万元人民币（税前）；

    2、股东代表监事不领取津贴。

    3、其他说明

    ①公司监事的津贴按月发放，董事因参加公司会议等实际发生的费用由公
司报销；

    ②公司监事因换届、改选、任期内离职等原因离任的，相关津贴按其实际
任期计算并予以发放；

    ③上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    （三） 高级管理人员薪酬标准

    1、薪酬结构：基本工资+绩效工资+年终奖励

    1.1 基本工资：根据公司薪酬规定，按月发放；

    1.2 绩效工资：根据公司考核制度，按月发放。
    1.3 年终奖励：

    （1）年终奖励金额=当年净利润×0.5％+新增净利润×4％；

    （2）净利润指归于母公司股东的净利润

    （3）新增净利润=当年实际净利润 一（前两个会计年度平均净利润)；

    （4）新增净利润、当年净利润为负时，则年终奖励按“0”计算：当年净利

润未达成上年度净利润 80%但超过 60%，则年终奖励按达成比例计算；当年净利

润未达成上年度净利润 60%，则年终奖励按“0”计算。

    （5）全体高级管理人员共同分享年终奖励金额。

    2、高管年终奖励分配方案

    2.1 高管年终奖励分配系数如下：

    （1）总经理：1.0

    （2）副总经理：0.8

    （3）财务总监、董秘：0.8

    2.2 承担经营（业绩和市场）指标的高管的年终奖励分配系数视经营指标完

成情况可上下浮动 0.1-0.3；

    3、高级管理人员同时担任公司董事或子公司董事、监事，兼任高级管理人

员，不重复领薪(亦不含年终奖励)，按公司董事与高级管理人员薪酬就高不就低

的原则确定；

    4、高级管理人员原则上不享受业绩提成；如需享受，则不参与年终奖励的

分配；

    5、考核与个人年终奖励的确定

    5.1 高管在每年的第一季度制定并签订任务书，在考核年度结束时进行考核。
每个考核年度结束后，根据考核制度对高管进行考核并计算其个人考评系数，并

最后确定个人年终奖励;

       5.2 考核的 KPI 指标依据当年的重点工作目标来制定;

       5.3 个人年终奖励=年终奖励总额 （（个人考评系数 分配系数）/∑（个人

考评系数 分配系数））。

       6、组织与管理

       公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬分配方案，公司董事会下设的薪酬

委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度绩效考

评。

       7、其他规定

       公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并

予以发放。




       上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后

实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。



         特此公告。




                                          上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2022 年 3 月 29 日