证券代码：301060           证券简称：兰卫医学          公告编号：2022-021


                  上海兰卫医学检验所股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
 次会议于2022年3月31日在公司会议室以通讯方式召开。鉴于本次需提交董事
 会审议事项时间紧急，召开本次会议的通知于2022年3月28日以邮件方式通知
 全体董事，召集人董事长亦于本次会议上做出了相应说明。会议由公司董事长
 曾伟雄先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会
 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学
 检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议
案：

       1. 审议通过《关于公司拟开展体外诊断产品平台业务暨签署重大合同的议
案》

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-
 022）。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       2. 审议通过《关于公司拟向子公司提供经营借款的议案》

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。




                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2022年4月1日