证券代码：301060            证券简称：兰卫医学          公告编号：2022-028


                    上海兰卫医学检验所股份有限公司
                      第三届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

        上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
 次会议于2022年5月19日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知
 已于2022年5月13日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生
 召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、
 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份
 有限公司章程》规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议
案：

       1. 审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》

        具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上的《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第五次会议决议。

       特此公告。

                                            上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2022年5月20日