证券代码：301060            证券简称：兰卫医学       公告编号：2022-029


                 上海兰卫医学检验所股份有限公司
                  第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于2022年5月19日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通
知已于2022年5月13日以邮件形式通知全体监事。会议由监事会主席刘国权先
生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有
限公司章程》规定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

   1.   审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

  1、第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                         上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2022年5月20日