证券代码：301060            证券简称：兰卫医学      公告编号：2022-032


                上海兰卫医学检验所股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于2022年6月17日在公司会议室以通讯方式召开。鉴于本次需提交监
事会审议事项时间紧急，召开本次会议的通知于2022年6月13日以邮件方式通
知全体董事，召集人监事会主席亦于本次会议上做出了相应说明。会议由监事
会主席刘国权先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医
学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

   1.   审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

  1、第三届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                    1
    上海兰卫医学检验所股份有限公司
                            监事会
                    2022年06月17日




2