证券代码：301060          证券简称：兰卫医学         公告编号：2022-036

                   上海兰卫医学检验所股份有限公司
                     关于聘任公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将
相关内容公告如下：

   董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监高文俊先生的辞职报告，高文俊
先生因工作安排调整申请辞去公司财务总监职务，原定任期为2021年12月17日之日
起至公司第三届董事会届满之日止。辞职后，高文俊先生仍担任公司董事会秘书职
务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，高文俊先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。公司及董事会对高文俊先生担任财务总监期间为公司做出的
贡献表示衷心的感谢！

   截至本公告披露日，高文俊先生通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接
持有公司75.0003万股，占公司总股本的0.1873%；通过国金证券－招商银行－国金
证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司47.6493万
股，占公司总股本的0.1190%。辞去财务总监职务后，高文俊先生作为董事会秘书，
将继续履行《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中作出的相关承诺，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等关于股份减持的规定及要求。

   根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理曾伟雄先生提名并
经董事会提名委员会审核，公司于2022年7月22日召开第三届董事会第七次会议审
议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王锡谷先生为公司财
务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（
王锡谷先生的简历详见附件）。

    独立董事对公司本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见公司同日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。


                                           上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2022年07月22日
附件：王锡谷先生简历
   王锡谷：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国
注册会计师。1993年9月至1996年6月，任职于广东华成会计师事务所；1996年7月
至2013年7月，分别任职于湘财证券有限责任公司投资银行部、新时代证券、平安
证券投资银行部和华泰联合证券投资银行部；2013年7月至2016年4月担任潇湘资本
集团股份有限公司副总裁兼财务总监；2016年7月至2019年4月任职于湖南联晖投资
管理有限公司；2019年5月至今任职于上海兰卫医学检验所股份有限公司，现任董
事长助理。
   截至本公告披露日，王锡谷先生通过深圳尚辰投资企业（有限合伙）间接持有
公司股份15.1111万股，占公司总股本的0.0377%，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近
三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》
和《公司章程》等规定的任职条件。