证券代码：301060           证券简称：兰卫医学         公告编号：2022-035




       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于2022年7月22日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2022年7月18日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和
主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章
程》规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议
案：

       1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审议，董事会同意聘任王锡谷先生担任公司财务总监职务，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于聘任公司财务总监的公告》。

    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       三、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                    董事会

                            2022年07月22日