证券代码：301060             证券简称：兰卫医学         公告编号：2022-039




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

       上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。召
开本次会议的通知已于2022年8月16日以邮件形式通知全体监事。会议由监事
会主席刘国权先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医
学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

   1.    审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2022半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

  1.     第三届监事会第六次会议决议。


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特此公告。



                   上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                           监事会
                                   2022年08月26日




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