上海兰卫医学检验所股份有限公司
               未来三年（2022-2024 年）股东回报规划

    为了完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建
立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作
性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发[2012]37 号）》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（证监会公告[2013]43 号）》等相关法律、法规、规
范性文件，以及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2022-2024 年）的股东回报规划
（以下简称“本规划”），具体如下：


    一、公司制定本规划考虑的因素


    公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、公司战
略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重
要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。


    二、本规划的制定原则


    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的
回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股
东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应
充分考虑独立董事和公众投资者的意见。


    三、未来三年（2022-2024）股东回报规划


    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条
件时，公司原则上每年进行一次现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年
平均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分
红。


    公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案。
公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠
道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润
分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。


    董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一
以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体
监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议，
并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


       四、其他


    1、本股东回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。


    2、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
上海兰卫医学检验所股份有限公司的规定执行。


    3、本股东回报规划由公司董事会负责解释。




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                                                              2022 年 9 月 1 日