证券代码：301060             证券简称：兰卫医学         公告编号：2022-062




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    为配合疫情防控工作，维护参会股东及参会人员的健康，公司鼓励股东或代理
人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。公司将根据最新的防疫要求执行股东
大会现场会议地点的防疫管控，会议当天请提前一小时到达会场，并全程佩戴好口
罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示48小时内核酸检测报告、健
康码和行程卡等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵
守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。


    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召
开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临
时股东大会的议案》，决定于2022年12月15日（星期四）召开公司2022年第二次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决
定召开公司2022年第 二次临时股东 大会。本次 股东大会的召 集、召开符 合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等规定。
    4. 会议召开的日期、时间 ：
  （1）现场会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午15:00。
  （2）网络投票时间：2022年12月15日（星期四）。其中：



                                      1/9
       通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
       通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月15日9:15至15:00的
任意时间。
       5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
       6. 会议的股权登记日：2022年12月8日（星期四）。
       7. 会议出席对象
       （1） 截至2022年12月8日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表
决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决
（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票 。
       （2） 公司董事、监事和高级管理人员 。
       （3） 公司聘请的见证律师。
       （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8. 现场会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室。

       二、会议审议事项

       1、本次股东大会审议事项
                                                                           备注
提案
                                   提案名称                            该列打勾的栏目
编码
                                                                         可以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √
       非累积投票提案
          《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.00                                                                         √
          》
          《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
2.00                                                                         √
          》

                                          2/9
         《关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的
3.00                                                                        √
         议案》
         《关于修订<上海兰卫医学检验所股份有限公司公司章程>及其配套
4.00                                                                        √
         议事规则的议案》
                                                                      √逐项表决，作
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司部分治理制度的议案
5.00                                                                  为投票对象的子
         》
                                                                        议案数（7）
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度的
5.01                                                                        √
         议案》
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司关联交易决策制度的
5.02                                                                        √
         议案》
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司对外担保管理制度的
5.03                                                                        √
         议案》
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司对外投资管理制度的
5.04                                                                        √
         议案》
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司募集资金管理制度的
5.05                                                                        √
         议案》
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司利润分配管理制度的
5.06                                                                        √
         议案》
         《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司承诺管理制度的议案
5.07                                                                        √
         》
       2、各议案披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议
通过。公司独立董事已对议案1和议案2发表同意的独立意见。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       3、其他说明
   （1）上述提案1、2、3、4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。
   （2）上述提案1、2、3涉及的作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象及与
激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
   （3）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，上述议案将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
   （4）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，
上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股
东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，
公司全体独立董事一致同意由独立董事刘保海先生向公司全体股东征集本次股东大
会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权
报告书》。
                                         3/9
    三、会议登记等事项

    1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年12月12日（星期一）9:30-
17:00。
    2、登记地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董事会秘书办公室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证原件、有效
持股凭证原件、《2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“参会
股东登记表”）（详见附件3）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人
身份证原件、授权委托书原件（详见附件2）办理登记。
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证原件、股东登记表办理登记；
由法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、法人股东单
位的法定代表人出具的授权委托书原件。
   （3）异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填
写参会股东登记表以便登记确认。邮件须在2022年12月12日17：00之前发送至公司
邮箱labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准），并进行电话确
认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    4、会议联系方式
    （1）联系人：杨晶晶
    （2）联系地址 ：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董事会秘书办公室
    （3）联系电话：021-31778162
    （4）传真：021-31827446
    （5）邮箱：labway@labway.cn
    （6）邮政编码：200050
    5、注意事项：为配合疫情防控工作，维护参会股东及参会人员的健康，公司鼓
励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。公司将根据最新的防疫
要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，会议当天请提前半小时到达会场，并
全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示48小时内核酸
检测报告、健康码和行程卡等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴
                                    4/9
口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会
现场。
    6、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东或代理人参会费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程请参照附件1。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《第三届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。




                                             上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2022年11月24日

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书

    附件3：参会股东登记表




                                     5/9
附件1：


                           参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351060
    2、投票简称：兰卫投票
    3、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年12月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为2022年12月15日9:15-15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        6/9
附件2：

                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                      2022年第二次临时股东大会授权委托书


       兹委托           先生/女士(身份证号码                            )代表本人/本
单位出席上海兰卫医学检验所股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本
人/本单位对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决和签署本次会议相关文件。
委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。


       委托人签字（盖章）：


       委托人证件号：


       委托人股东账户号：


       委托人持股数：


       受托人签名：


                                                          委托日期： 年      月      日


委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                备注              表决意见
 提案
                            提案名称                      该列打勾的栏目可   同     反       弃
 编码
                                                              以投票         意     对       权
100        总议案：除累计投票提案外的所有提案                    √
非累积
投票提     在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”
案
           《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>
1.00                                                             √
           及其摘要的议案》
           《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
2.00                                                             √
           管理办法>的议案》
           《关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励
3.00                                                             √
           计划相关事项的议案》



                                         7/9
                                                                      备注               表决意见
 提案
                                提案名称                       该列打勾的栏目可     同     反       弃
 编码
                                                                   以投票           意     对       权
             《关于修订<上海兰卫医学检验所股份有限公司公
4.00                                                                   √
             司章程>及其配套议事规则的议案》
                                                               √逐项表决，作为
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司部分
5.00                                                           投票对象的子议案
             治理制度的议案》
                                                                   数（7）
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司独立
5.01                                                                   √
             董事工作制度的议案》
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司关联
5.02                                                                   √
             交易决策制度的议案》
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司对外
5.03                                                                   √
             担保管理制度的议案》
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司对外
5.04                                                                   √
             投资管理制度的议案》
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司募集
5.05                                                                   √
             资金管理制度的议案》
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司利润
5.06                                                                   √
             分配管理制度的议案》
             《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司承诺
5.07                                                                   √
             管理制度的议案》


投票说明：
       1、非累积投票议案中，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目
里选择一个划“√”。
       2、委托人未作具体投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
       3、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的需加盖法人单位公章。




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附件3：


                             上海兰卫医学检验所股份有限公司
                       2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用
代码
股东账户号
持股数量
是否委托他人参加会议                                   □ 是              □否
受托人姓名

受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱

联系地址
注：
    1、如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一
致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。
    2、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2022年12月12日前送达或发送至公司指定邮箱
labway@labway.cn（具体时间以送达或到达本公司邮箱的时间为准），并进行电话确认，本次股
东大会不接受电话登记。




股东签字（法人股东盖章）：




                                                       年   月   日




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