证券代码：301060           证券简称：兰卫医学         公告编号：2023-002



            上海兰卫医学检验所股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知
已于 2023 年 1 月 19 日以邮件形式通知全体监事。会议由监事会主席刘国权先生
召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
法规和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    经审议，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格。本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，本次激励
计划首次授予的 77 名激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，符合《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定
的任职资格及激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述


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不得成为激励对象的情形，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 1 月
30 日，并以 13.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 77 名激励对象合计授予 539
万股第二类限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   2、审议通过《关于变更拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》

     具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

 的《关于变更拟为子公司申请银行授信提供担保方案的公告》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                          上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 1 月 30 日




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