证券代码：301060          证券简称：兰卫医学          公告编号：2023-001



            上海兰卫医学检验所股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通
知已于 2023 年 1 月 19 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先
生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海兰卫医学检
验所股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 1 月 30 日为首
次授予日，并同意以 13.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 77 名激励对象合
计授予 539 万股限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事曾伟雄、毛志森、孙
林洁为本激励计划的激励对象，董事靖慧娟为激励对象曾伟雄亲属，上述董事作
为关联董事对本议案回避表决。
  2、审议通过《关于变更拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》

     具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

 的《关于变更拟为子公司申请银行授信提供担保方案的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 30 日




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