证券代码：301060           证券简称：兰卫医学        公告编号：2023-014




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会
议的通知已于2023年4月14日以邮件形式通知全体监事。会议由监事会主席刘
国权先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所
股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

   1.   审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   2.   审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   3.   审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   4.   审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   5.   审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》

     在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利
益和长远利益，2022年度利润分配预案为：以截至2022 年 12 月 31 日公司总
股本400,517,000股为基 数，向全体 股东每 10 股派发 现金红利3.00元人民币
（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   6.   审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7.   审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   8. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交
易事项的议案》

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司2023年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   9. 审议通过《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨
2023年度担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨2023年度担保
额度预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   10. 审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高公司资金使用效率、增加理财收益，公司拟在不影响公司主营业
务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品。单笔理财产
品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币5亿元（含）。每期理财产
品的时限不超过1年（含）。

    监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足
公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币5亿元进行投资
理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成
不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

        2022年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。

        具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   12. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

        具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023年第一季度报告》。

        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   13. 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

        具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

   三、备查文件

   1.     第三届监事会第十一次会议决议。




        特此公告。




                                             上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2023 年 4 月 27 日