证券代码：301060               证券简称：兰卫医学           公告编号：2023-026



                       上海兰卫医学检验所股份有限公司

                      第三届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、本次会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议
的通知于 2023 年 4 月 25 日当场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前
通知期限要求。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。


       二、本次会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1．审议并通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止
2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-028）。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


       三、备查文件
    1．第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。




             上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                      董事会
                           2023 年 4 月 27 日