中信建投证券股份有限公司
          关于常州匠心独具智能家居股份有限公司
      使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“匠心家居”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规
定，中信建投证券对匠心家居拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行
了核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申
购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定
价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发
行价为每股人民币72.69元，共计募集资金145,380.00万元，扣除承销和保荐费
用7,557.26万元后的募集资金为137,822.74万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于2021年9月3日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计
及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用2,562.11万元后，公司本次募集资金净额
为135,260.63万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于2021年9月3日出具了天健验〔2021〕15-6号《验资报告》。

    公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户。

    二、募集资金使用情况

    根据《常州匠心独具智能家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以

                                   1
下项目：

                                                            单位:人民币万元
项目序号                项目名称             总投资额         拟投入总额
    1           新建智能家具生产基地项目        78,859.90           78,859.90
    2               新建研发中心项目             9,757.40            9,757.40
    3               新建营销网络项目            12,230.20           12,230.20
                  合计                         100,847.50          100,847.50

   由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度
和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。

   三、闲置募集资金进行现金管理具体情况

   （一）投资目的

   为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施
及募集资金安全的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买保本型投资产品、
结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募
集资金投资计划正常进行的投资产品，提高闲置募集资金收益。

   （二）投资额度

   公司使用不超过人民币13.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可以滚动使用。

   （三）投资品种

   为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投
资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款及银行理财产品等，
该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押。

   （四）投资期限

   产品投资期限不超过12个月。

   （五）信息披露

   公司将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履

                                    2
 行信息披露义务。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动
 性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资
 产品。投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
 他用途，风险可控。

    （二）控制措施

    公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券
 投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。公司
 将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
 将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
 聘请专业机构进行审计。

    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行
 披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

    五、对公司日常经营的影响

   在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述行为不存在变
相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会影响公司日常资金正常周
转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

    六、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

   公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13.5亿元的暂时闲置募集资
金购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、

                                     3
有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。

    （二）监事会审议情况

    公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。

    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全
的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买保本型投资产品、结构性存款和大额
存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常
进行的投资产品，有利于提高闲置募集资金收益。公司拟投资品种的发行主体是
商业银行，与公司不存在关联关系。 因此同意公司使用不超过人民币13.5亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司拟使用总额度不超过人民币13.5亿元（含本数，含超募
资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益
的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，因此同意公司使用不超过人民币
13.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

     七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，匠心家居本次使用募集资金进行现金管理已经公司
第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事
发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修
订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定的要求。

    综上，保荐机构同意匠心家居使用闲置募集资金进行现金管理。

     （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份
有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签字：

                             吕   岩               刘   洋




                                               中信建投证券股份有限公司



                                                             年   月   日




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