证券代码：301061          证券简称：匠心家居         公告编号：2022-002



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
      第一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十五次（临时）会议于 2022 年 1 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场表决
结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 21 日通过通讯送达方式发
出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中徐梅钧通过通讯会议方式出席会议。会
议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
   1、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》


    根据公司业务发展规划和行业发展趋势，为完善公司业务体系及分工，进一
步促进公司的整体业务及收入增长，公司拟通过全资子公司海南匠心独具智能家
居有限公司在越南设立全资孙公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”
（暂定名，以最终工商登记为准）。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-004）。

       2、审议通过《关于向新加坡孙公司增资的议案》

     为进一步促进公司的整体业务及收入增长，扩大新加坡孙公司 MotoMotion
Singapore Private Limited 投资业务能力，提高其市场竞争力，公司全资子公司海
南 匠 心 独 具 智 能 家 居 有 限 公 司 作 为 股 东 拟 对 公 司 全 资 孙 公 司 MotoMotion
Singapore Private Limited 增资 450 万元新币。本次增资后，其注册资本将增至 500
万元新币。

     公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

     表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向新加坡孙公司增资的公告》（公告编号：2022-005）。

  三、备查文件

     1、第一届董事会第二十五次（临时）会议决议。

     2、独立董事关于第一届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意
见。


     特此公告。




                                               常州匠心独具智能家居股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                              2022年1月25日