匠心家居:关于对外投资设立孙公司的公告2022-01-25
证券代码:301061 证券简称:匠心家居 公告编号:2022-004
常州匠心独具智能家居股份有限公司
关于公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月
25 日召开第一届董事会第二十五次(临时)会议和第一届监事会第十四次会议,
审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》,公司将通过全资子公司海南匠心
独具智能家居有限公司(以下简称“海南匠心”)在越南设立全资孙公司“MOTO
VIETNAM LIMITED COMPANY”(暂定名,以最终工商登记为准)。现将相
关情况公告如下:
一、对外投资概况
为完善公司业务体系及分工,进一步促进公司的整体业务及收入增长,巩固
并提升公司的综合竞争力,进而实现公司的长期战略发展目标,公司将使用自有
资金 300 万美元通过全资子公司海南匠心在越南设立全资孙公司“ MOTO
VIETNAM LIMITED COMPANY”(暂定名,以最终工商登记为准)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法
规的规定,本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会权限内,无需提交股东大
会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资标的的基本情况
公司名称:MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY(暂定名)
注册地:越南
注册资本:300 万美元
公司类型:有限责任公司
法定代表人:徐梅钧
股权结构:海南匠心独具智能家居有限公司 100%控股
拟定经营范围:生产智能座椅和组合沙发;智能椅和组合沙发的出口、进
口和批发经销权。
资金来源及出资方式:资金来源为自有资金,以现金方式出资。
以上孙公司具体工商登记信息,以当地主管机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的:为完善公司业务体系及分工,进一步促进公司的整体业务及
收入增长,巩固并提升公司的综合竞争力,进而实现公司的长期战略发展目标。
2、投资风险:经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带
来风险,公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来
降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响:本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利
影响,不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看,有利于拓展公司
产能,增强公司经营能力,提高公司综合竞争能力和盈利能力,符合全体股东利
益和公司发展需要。
四、本次对外投资审议程序及相关机构意见
本次越南全资孙公司设立事项尚需获得国家发展和改革委员会、商务部和外
汇管理局等政府管理部门审批或备案后方可实施。
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立
孙公司的议案》,同意公司通过全资子公司海南匠心在越南设立全资孙公司
“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”。
2、监事会意见
公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议
案》。监事会认为:公司本次对外投资设立孙公司,有利于拓展公司产能和进一
步扩展业务范围,增强公司产品品牌知名度,巩固并提升公司的综合竞争力,符
合公司及全体股东的利益,相关审议程序合法合规。因此,监事会一致同意公司
全资子公司海南匠心本次对外投资设立孙公司。
3、独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,本次对外投资设立
孙公司是公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的投资选择。后续公司将
持续关注孙公司的经营发展情况,加强风险管控,减少投资过程中的不确定性因
素,降低投资风险,积极维护公司及广大股东的利益。上述事项的决策和审议程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法津、法规和规范
性文件的规定。上述事项不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情
形。因此同意公司本次对外投资设立孙公司。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十五次(临时)会议决议;。
2、第一届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次(临时)会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
2022年1月25日