证券代码：301061          证券简称：匠心家居         公告编号：2022-003



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十四次会议于 2022 年 1 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议通知及会议材料已于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式向公司全体监事发出。
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》


    根据公司业务发展规划和行业发展趋势，为完善公司业务体系及分工，进一
步促进公司的整体业务及收入增长，公司拟通过全资子公司海南匠心独具智能家
居有限公司（以下简称“海南匠心”）在越南设立全资孙公司“MOTO VIETNAM
LIMITED COMPANY（暂定名，以最终工商登记为准）”。


    监事会认为：公司本次对外投资设立全资孙公司，有利于拓展公司产能和进
一步扩展业务范围，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力，
符合公司及全体股东的利益，相关审议程序合法合规。因此，监事会一致同意海
南匠心本次对外投资设立全资孙公司。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于向新加坡孙公司增资的议案》


    为进一步促进公司的整体业务及收入增长，扩大新加坡全资孙公司
MotoMotion Singapore Private Limited 投资业务能力，提高其市场竞争力，公司
全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司作为股东拟对公司 全资孙公司
MotoMotion Singapore Private Limited 增资 450 万元新币。本次增资后，其注册
资本将增至 500 万元新币。


    监事会认为：向全资孙公司增资事项是结合公司自身发展战略及实际经营需
要作出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，也不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意海南匠心向新加坡全
资孙公司增资。


    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向新加坡孙公司增资的公告》（公告编号：2022-005）。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                        常州匠心独具智能家居股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2022年1月25日