证券代码：301061          证券简称：匠心家居         公告编号：2022-006



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
      第一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十六次（临时）会议于 2022 年 3 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场表决
结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 10 日通过通讯送达方式发
出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事王宏宇以通讯方式参会。会议由董
事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
   1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    根据公司业务发展规划，有利于促进公司开拓国内市场和创造新的收入增长
模式，公司决定与上海手取商贸有限公司共同出资设立并经营合资公司“海南焕
新家智能科技服务有限公司”（暂定名，以最终工商登记为准），总注册资本为
100 万元人民币，其中公司出资 40 万元人民币，占合资公司注册资本的 40%。

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件

1、第一届董事会第二十六次（临时）会议决议。


特此公告。




                                 常州匠心独具智能家居股份有限公司
                                               董 事 会
                                              2022年3月14日