证券代码：301061          证券简称：匠心家居            公告编号：2022-009



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
      第一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十七次（临时）会议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场表决
的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 10 日已通过通讯送达方式发出。会议应到
董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李小勤女士主持。公司其他相关人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
   1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为：
公司经营管理层围绕 2021 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各
项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2021 年度董事会工作报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独
立董事冯建华、郭欣、王宏宇分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报
告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为公司 2021 年年度报告及其摘要内容符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告确认：2021
年度母公司实现净利润 3,225.63 万元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，提取 2021 年度母公司实现净利润的 10%法定盈余公积 322.56
万元，加上年初未分配利润 7,056.98 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未
分配利润为 9,960.05 万元，合并公司未分配利润为 69,686.40 万元。

    结合公司 2021 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司
成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2021
年度利润分配预案为：拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元人民币（含税），预计派发现金红利
人民币 9,600 万元（含税）, 拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股
转增 6 股，预计转增 4,800 万股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
的议案》

    经审议，董事会一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，
《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》真实、公允地反映了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果，也对 2022 年度的财务预算情况做了全面
介绍。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

    经审议，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备
必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事
会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2022 年度日常关联交易范围内，
签订有关协议或合同。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券
股份有限公司对公司 2022 年度日常关联交易预计发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李小勤、徐梅
钧回避表决。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》

    经审议，董事会同意 2022 年度非独立董事的薪酬方案。公司非独立董事根
据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不
额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-014）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》
    经审议，董事会同意 2022 年度独立董事的薪酬方案。根据公司实际情况，
公司拟确定独立董事津贴标准 5 万元/年（税前），一次性发放。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-014）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

    经审议，董事会同意 2022 年度高级管理人员的薪酬方案。公司高级管理人
员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素
综合评定薪酬。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-014）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》

    经审议，董事会一致认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，董事会一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。

    公司独立董事发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限
公司对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《证券法（2019 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合实际情况，
公司董事会同意对《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》进行的修订完善，
并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司章程变更备案等手续。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会会议，审议上述相关
事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




       四、备查文件

       1、第一届董事会第二十七（临时）次会议决议；

       2、独立董事关于第一届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事前认
可意见；

       3、独立董事关于第一届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意
见。

       特此公告。

                                          常州匠心独具智能家居股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2022年4月22日