证券代码：301061          证券简称：匠心家居            公告编号：2022-010



               常州匠心独具智能家居股份有限公司
               第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十六次会议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表
决方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2022 年 4 月 10 日以通讯方式向公司
全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，会议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度报告的编制符合法律、法规及《公司
章程》的各项规定；公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定
符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为公司 2022 年度日常关联交易预计合理，不存在损害公
司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、
法规的规定。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有
限公司对公司 2022 年度日常关联交易预计发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    经审议，监事会同意 2022 年度监事的薪酬方案。在公司任职的监事根据其
在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取
监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》

    经审议，监事会认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司
生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安
全完整，维护了公司及股东的利益。
    公司独立董事发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限
公司对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                        常州匠心独具智能家居股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2022年4月22日