证券代码：301061          证券简称：匠心家居            公告编号：2022-021



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
      第一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十八次（临时）会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场表决
的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 18 日已通过通讯送达方式发出。会议应
到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李小勤女士主持。公司其他相关人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规
定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况


    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
   1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》


    经审议，董事会认为公司编制的《2022 年第一季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》


       经审议，董事会同意公司考虑经营发展之需要，公司及其三家全资子公司常
  州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公
  司拟向以下银行申请人民币 1.93 亿元的综合授信额度，具体情况如下：

                                                                      综合授信额度
    申请主体                         授信银行
                                                                           （元）
常州匠心独具智能家      中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行              50,000,000

 居股份有限公司                        合计                               50,000,000

                        中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行              25,000,000
常州美能特机电制造
                        中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行              30,000,000
    有限公司
                                       合计                               55,000,000

常州美闻贸易有限公      中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行              15,000,000

        司                             合计                               15,000,000

                        中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行              35,000,000
常州携手智能家居有
                        中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行              38,000,000
      限公司
                                       合计                               73,000,000



       以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
  银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内
  的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。


       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、备查文件


       1、第一届董事会第二十八次（临时）会议决议。


       特此公告。


                                              常州匠心独具智能家居股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          2022年4月29日