证券代码：301061          证券简称：匠心家居            公告编号：2022-029



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
             第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十八次会议于 2022 年 8 月 15 日（星期一）在公司会议室召开。本次会议通知及
会议材料已于 2022 年 8 月 5 日以书面、电子邮件的送达方式向公司全体监事发
出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公
司章程》的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2022 年半年度的经营管
理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上 披 露 的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）、《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-031）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下使用总额度不超过人民币 12.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正
常运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，
获得一定的投资收益。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过
80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为股东
获取更多的投资回报，决策程序合法、合规。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合《公
司章程》的修订及公司实际情况，公司监事会同意对公司《监事会议事规则》进
行修订完善。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-035）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定
符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存在损害公司 及股东
利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事
候选人的议案》

    公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》《公司章程》等相关规定进行
换届选举。公司第二届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人、职工代表监
事 1 人。监事会同意提名丁立先生、王雪荣女士为第二届监事会股东代表监事。
经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公
司第二届监事会。任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为
确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会仍将继续依
照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事
义务和职责。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）。

    表决结果如下：

    （1） 提名丁立先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2） 提名王雪荣女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

    8、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

    经审议，监事会同意公司及其两家子公司常州美能特机电制造有限公司、常
州携手智能家居有限公司拟向花旗银行申请人民币额度不超过 1 亿元的综合授
信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。公司及其子公司常州携手智能家
居有限公司拟向江苏银行申请人民币总额额度不超过 3.2 亿元的综合授信，其中
公司申请的综合授信额度不超过 2.5 亿元，子公司常州携手智能家居有限公司申
请的综合授信额度不超过 0.7 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信
种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内
的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。




             常州匠心独具智能家居股份有限公司

                          监 事 会

                        2022年8月16日